塔牌集团： 关于回购公司股份方案的公告

  证券代码：002233证券简称：塔牌集团公告编号：2025-036

  广东塔牌集团股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

  少于5,000万元（含）。在回购股份价格不超过10元/股（含）的条件下，按回购金额上限测算，

  预计回购股份数量约为1,000万股，约占公司当前总股本1,192,275,016股的0.84%；按回购金额

  下限测算，预计回购股份数量约为500万股，约占公司当前总股本的0.42%。具体回购股份的数

  量以回购期届满或提前届满时实际回购的股份数量为准，且回购股份合计不超过公司已发行股

  可能导致本次回购无法实施或只能部分实施的风险。本次回购方案不代表公司将在二级市场回

  购公司股份的承诺，公司将在回购期限内依据市场情况择机做出回购决策并予以实施，敬请投

  根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股

  份》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律和法规及《公司章程》的相关规定，公司拟回购

  基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司价值的认可，为有效维护广大股东利益，

  增强投资者信心，加强完善公司长效激励机制，经考虑公司发展的策略、经营情况、财务

  本次公司回购股份符合《上市公司股份回购规则》第八条以及《深圳证券交易所上市公司

  自律监管指引第9号——回购股份》第十条规定的相关条件：

  议前三十个交易日公司股票交易均价（按照董事会通过本回购股份决议前三十个交易日的股票

  若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本及其他除权除息事宜，自股价除权除

  （四）拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

  本次回购的种类为境内上市人民币普通股（A股）。

  在回购股份价格不超过10元/股（含）的条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数

  量约为1,000万股，约占公司当前总股本1,192,275,016股的0.84%；按回购金额下限测算，预

  计回购股份数量约为500万股，约占公司当前总股本的0.42%。具体回购股份的数量以回购期

  届满或提前届满时实际回购的股份数量为准，且回购股份合计不超过公司已发行股份总额的

  若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本及其他除权除息事宜，自股价除权除

  本次回购股份的资金总额不超过10,000万元（含）且不少于5,000万元（含），具体回购

  公司拟用于本次回购股份的资产金额来源为公司自有资金。截至2024年12月31日，公司资

  产负债率为11.04%，现金流状况良好。企业决定使用自有资金实施本次回购不会影响公司的

  本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起6个月内。

  回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予

  以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限，若出现该情形，公司

  （1）如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限

  （2）如果在此期限内回购股份的数量达到公司已发行股份总额的10%，则回购方案实施

  （3）公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起

  （1）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预

  （2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；

  （3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者

  （4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。

  公司将在回购期限内依据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

  在回购股份价格不超过10元/股（含）的条件下，按回购金额上限10,000万元（含）测算，

  预计回购股份数量约为1,000万股；按回购金额下限5,000万元（含）测算，预计回购股份数

  量约为500万股。若回购股份全部按计划用于公司后期员工持股计划，则公司的总股本不发生

  变化；如公司未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途，或所回购股份未全部用于上

  （八）管理层关于本次回购股份对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、

  未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司

  截止2024年12月31日，公司总资产134.99亿元，2024年度归属于上市公司股东的净利

  润5.38亿元。假设此次回购金额上限10,000万元全部使用完毕，按2024年12月31日的财务

  数据测算，本次回购资金占公司总资产的0.74%，占公司2024年度归属于上市公司股东的净

  利润的18.59%。依据公司实际经营及未来发展状况考虑，公司认为使用回购金额上限10,000

  万元进行回购，回购资金将在回购期内择机支付，具有一定弹性，且本次回购股份不以注销为

  目的，不会影响企业研发能力、盈利能力、债务履行能力及持续经营能力，不会对公司的经营、

  公司本次回购股份拟用于实施员工持股计划，有利于健全公司长效激励机制，提高员工凝

  聚力和公司竞争力，实现公司的长期可持续发展，也为提升投资者信心，维护中小股东利益，

  公司全体董事承诺：在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责，维护公司利益和股东

  （九）公司董事、监事、高级管理人员，控制股权的人、实际控制人及其一致行动人在董事

  会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是不是真的存在单独或者与他人联合进行

  内幕交易及操纵市场行为的说明，回购期间的增减持计划；公司董事、监事、高级管理人员、

  控股股东、实际控制人、持股5%以上股东在未来三个月、未来六个月的减持计划

  致行动人尚无明确的在回购期间的增减持公司股份的计划。公司董事、监事、高级管理人员、

  控股股东、实际控制人、持股5%以上股东在未来三个月、未来六个月暂无明确的减持计划。

  若未来上述股东或人员拟实施股份增减持计划，公司将按照有关要求及时履行公告程序。

  （十）回购股份后依法注销或转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排

  月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销，具体将依据有关法律和法规和政

  发生公司注销所回购股份的情形，将依照《公司法》等有关法律法规通知债权人，充分保障债权人

  案》。按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及《公司章程》等

  广东塔牌集团股份有限公司董事会

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