1200万元付错了中国企业美国子公司疑遭电诈已向FBI报案！去年美国基地才举行盛大奠基仪式

  东方雨虹（SZ002271，股价13.52元，市值322.95亿元）12月23日晚间公告称，公司下属美国全资子公司 OYH Construction Materials LLC（以下简称“OYH建材公司”）疑遭电信诈骗，涉案金额约171.83万美元（约1211.80万元人民币）。OYH建材公司在向总包方支付建设工程进度款时，被犯罪分子入侵邮箱并伪造总包身份申请付款实施诈骗。

  公告称，在察觉到疑遭电信诈骗后，OYH建材公司目前已向当地警方Harris County Sheriffs Office（哈里斯县治安官办公室）和Woodstock Police Department（伍德斯托克警察局）报案，同时已向美国联邦调查局FBI（Houston，休斯敦）报案，公司将全力配合当地警方工作，争取最大限度挽回损失。

  东方雨虹称，经公司初步核查，本次事件为偶发独立事件，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响。同时，针对该事项，公司已成立专项工作组前往下属公司做事件核查、善后处置及风险管控工作。由于案件正在侦办中，案件进展及最终结果存在不确定性，相关影响将根据案件侦办结果及会计准则要求做相应会计处理。

  公司还称，公司管理层格外的重视本次突发事件，积极采取一定的措施加强内部控制管理，针对下属海外子公司、资金支付审批流程、网络安全防护等方面，深入排查潜在风险隐患、及时整改，进一步强化内部控制、优化流程管控机制，提高规范治理水平，提升全员风险防范意识。

  “公司将全力配合警方侦破案件，积极采取各项措施争取最大限度挽回损失……”东方雨虹补充称。

  公开资料显示，OYH建材公司位于美国得克萨斯州休斯敦市西北部，纳税人识别号为，得州州务卿办公室注册生效日期为2024年3月2日。据OYH建材公司向得克萨斯州州务卿办公室提交的2024年年报，该公司的总裁为BIN LIU，疑似为东方雨虹控股副董事长刘斌；总经理为JIANJUN LI，疑似为北美公司总经理李建军。东方雨虹微信公众号2024年8月的一篇推文显示，两人曾出席美国活动。

  《每日经济新闻》记者发现，东方雨虹在美国的布局颇为高调，就在去年8月，公司休斯敦生产研发物流基地正式奠基。活动现场，东方雨虹控股副董事长刘斌、北美公司总经理李建军发表致辞演讲，来自普雷里维尤市、普雷里维尤农工大学、埃克森美孚、克劳斯玛菲、巴斯夫等近百位政府官员、合作伙伴、社区代表出席活动，普雷里维尤市市长还现场发表了感谢。

  据东方雨虹官方微信公众号，该休斯敦生产研发物流基地项目位于Prairie View产业园。一期主要建设TPO防水卷材生产线年竣工，并有望为当地社区新增约100个就业岗位。项目二期将聚焦于保温、砂粉及管道等产线厂房建设，以扩大产能与业务范围。

  例如，2024年1月，海普瑞（SZ002339）公告称意大利全资子公司Techdow Pharma Italy S.R.L.遭遇犯罪团伙电信诈骗，涉案金额高达1170余万欧元，按照当时的汇率计算约人民币9200万元。据悉，该意大利子公司成立于2017年4月，是海普瑞在欧洲的销售公司，主要是做相关肝素产品的进出口贸易。

  再比如，2023年9月，*ST工智（现“工智退”）全资子公司天津福臻遭遇犯罪团伙电信诈骗，肇事者在境外入侵公司企业邮箱系统，伪造电子邮件冒充供应商与公司员工建立邮件往来，同时冒充公司员工与供应商沟通，建立与供应商之间的邮件往来，伪造文件及邮件路径，实施诈骗，涉案金额约292.5万欧元（人民币约2330.19万元）。

  此外，大亚圣象（SZ000910）披露的2021年度业绩报告数据显示，报告期内，公司全资子公司圣象集团有限公司下属子公司美国HomeLegendLLC公司成为一起电信欺诈的受害者，肇事者入侵该公司租用的微软公司365邮箱系统，伪造假电子邮件冒充该公司管理层成员，伪造供应商文件及邮件路径，实施诈骗，涉案金额约356.9万美元（约人民币2275.49万元）。

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